El
fiscal de Ginebra reveló a la Radio Televisión Suiza que el "señor X"
de las cuentas del ex tesorero del Partido Popular en el país helvético por las
que preguntó el juez Ruz estaban a nombre del empresario
El misterio del titular de las cuentas del banco de
Bárcenas han quedado al descubierto. El empresario y exeurodiputado José María
Ruiz Mateos es el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra,
en Suiza, en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido
Popular Luis Bárcenas, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo
Ruz, según ha señalado a la Radio Televisión Suiza el fiscal de la capital
helvética Jean Bernard Schmid.
“Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas
a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones”,
ha señalado el fiscal en manifestaciones a la RTS recogidas por Europa
Press. Ruz cursó el pasado 14 de mayo
una nueva comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para que se
dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, e identificara a la “persona
políticamente expuesta” que era titular de estas seis cuentas, así como la
documentación relativa a “apertura, apoderados, extractos, relación de
ingresos, transferencias y extracciones”. El 28 de mayo el exsenador del PP
Luis Fraga, que también tuvo cuentas en este banco, aseguró ante el juez Ruz no
conocer la identidad del titular. “Es un misterio, no sé quién es el señor X.
No sé quién es el tercer hombre”, apuntó, según varias fuentes jurídicas
presentes en la declaración.
CORREO
INTERNO
Ruz basó su petición sobre estos seis nuevas
depósitos investigados en la existencia de un correo fechado el 29 de julio de
2009 contenido en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la
que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea
Dankert, advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes
que se encontraban en situación de “riesgo 3”, la asignación otorgada a las “personas
políticamente expuestas”, no habían “documentado cómo habían conseguido sus
ingresos”. El juez recalcaba, tal y como
informaron las fiscales Anticorrupción Concha Nicolás y Concha Sabadell, que la
“relevancia” de estas seis cuentas en la investigación “resulta de la
vinculación” entre ellas y el depósito de Fraga, que aparecían en el mismo
correo interno del banco, y el hecho de que los dos titulares, al igual que
Bárcenas, compartieran la misma gestora. A ello se unía la condición de
político del titular de los depósitos en un procedimiento en el que se
investiga “el posible pago de dádivas a numerosos funcionarios y autoridades en
contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos”. De igual modo,
el auto destacaba que Bárcenas podría haberse valido de “otras cuentas de
titularidad ajena, abiertas en entidades bancarias suizas, por personas de su
íntima confianza para llevar a cabo sus propósitos criminales”. Así habría
ocurrido con el trabajador del PP Francisco Yáñez, padre del apoderado de sus
cuentas en Suiza, y el extesorero de AP Ángel Sanchís, al que utilizó para
sacar tres millones de euros.
INFORMES
DEL BANCO
El juez también solicitó los informes que el
Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank y las auditoras PWC e
Info4c-Report realizaron sobre estas seis cuentas bancarias y los clientes
asociados a las mismas, en los que se concluía que “no está documentado cómo
consiguió el propio cliente sus activos”. Ruz preguntó a Bárcenas el pasado 20
de abril si él o Fraga eran los titulares de esos nuevos depósitos. “Desde
luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se
conocen en el sumario”, contestó. “Y en caso de que se refiriera a otra
persona, ¿a quién podría referirse?”, preguntó el magistrado instructor, según
consta en la transcripción de la última declaración del extesorero. “No tengo
ni la menor idea”, replicó.
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